Эмне үчүн шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо керек?

Мазмуну:

Эмне үчүн шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо керек?
Эмне үчүн шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо керек?

Video: Эмне үчүн шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо керек?

Video: Эмне үчүн шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо керек?
Video: БАЛДАРЫН кыйнаган АТА-ЭНЕЛЕРГЕ насыйкат. Шейх Чубак ажы 2024, Март
Anonim

Шектүү иш-аракеттер тууралуу отчет (SAR) – каржы институттары жана алардын бизнеси менен байланышкан адамдар акчага шектелген учурда Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагына (FinCEN) бериши керек болгон документ. адалдоо же алдамчылык.

Банк шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчет бергенде эмне болот?

Банктар, акча алмаштыруучу жайлар, баалуу кагаздар брокерлери, казинолор жана башка каржы институттары АКШнын Казыначылыгынын Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагына шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчетторду тапшырышы керек. Кабар бербөө айып пул сыяктуу жарандык жазаларга алып келиши мүмкүн.

Банк шектүү аракет SAR жөнүндө отчетту качан тапшырышы керек?

Финансылык мекеме шектүү иш-аракет жөнүндө отчетту фактылар алгачкы аныкталган күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирбестен тапшырышы керек, булшектүү иш-аракеттерди билдирүү үчүн негиз болушу мүмкүн отчет.

SAR качан берилиши керек?

Документтерди берүү мөөнөттөрү – Банктар берүү үчүн негиз болгон фактылар алгачкы аныкталган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде SARтапшырууга милдеттүү. Эгер шектүү аныкталбаса, бул мөөнөт кошумча 30 күндөн жалпысынан 60 календардык күнгө чейин узартылышы мүмкүн.

Шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчетту SAR тапшыруунун жалпы себеби эмнеде?

Шектүү иш-аракеттер тууралуу отчет (SAR) – каржы институттары жана алардын бизнеси менен байланышкан адамдар акчага шектелген учурда Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагына (FinCEN) бериши керек болгон документ. адалдоо же алдамчылык.

Сунушталууда: