Мазмуну:
- Банк шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчет бергенде эмне болот?
- Банк шектүү аракет SAR жөнүндө отчетту качан тапшырышы керек?
- SAR качан берилиши керек?
- Шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчетту SAR тапшыруунун жалпы себеби эмнеде?
Video: Эмне үчүн шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо керек?
2024 Автор: Taylor Jerome | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-11 19:14
Шектүү иш-аракеттер тууралуу отчет (SAR) – каржы институттары жана алардын бизнеси менен байланышкан адамдар акчага шектелген учурда Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагына (FinCEN) бериши керек болгон документ. адалдоо же алдамчылык.
Банк шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчет бергенде эмне болот?
Банктар, акча алмаштыруучу жайлар, баалуу кагаздар брокерлери, казинолор жана башка каржы институттары АКШнын Казыначылыгынын Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагына шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчетторду тапшырышы керек. Кабар бербөө айып пул сыяктуу жарандык жазаларга алып келиши мүмкүн.
Банк шектүү аракет SAR жөнүндө отчетту качан тапшырышы керек?
Финансылык мекеме шектүү иш-аракет жөнүндө отчетту фактылар алгачкы аныкталган күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирбестен тапшырышы керек, булшектүү иш-аракеттерди билдирүү үчүн негиз болушу мүмкүн отчет.
SAR качан берилиши керек?
Документтерди берүү мөөнөттөрү – Банктар берүү үчүн негиз болгон фактылар алгачкы аныкталган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде SARтапшырууга милдеттүү. Эгер шектүү аныкталбаса, бул мөөнөт кошумча 30 күндөн жалпысынан 60 календардык күнгө чейин узартылышы мүмкүн.
Шектүү иш-аракеттер жөнүндө отчетту SAR тапшыруунун жалпы себеби эмнеде?
Шектүү иш-аракеттер тууралуу отчет (SAR) – каржы институттары жана алардын бизнеси менен байланышкан адамдар акчага шектелген учурда Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагына (FinCEN) бериши керек болгон документ. адалдоо же алдамчылык.
Сунушталууда:
Шектүү аракеттер тууралуу кабарлар жашыруунбу?
SAR жана SAR бар экендигин ачып бере турган ар кандай маалымат купуялуу болуп саналат жана ушул (k) пунктунда уруксат берилгенден башка учурларда ачыкка чыгарылбайт. (B) Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) . Шектүү аракеттер тууралуу кабарларга кимдер кире алат?
Калифорнияда шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулганы тууралуу кантип кабарлоо керек?
Эгер сиз коркунучта болбосоңуз, бирок өзүңүздүн коопсуздугуңузга же кылмышкерге байланыштуу тынчсызданууларыңыз болсо, эң жакын шарттуу бошотуу кеңсеси же CDCR CDCR менен байланышыңыз. билим берүү, дарылоо, реабилитациялоочу жана калыбына келтирүүчү адилеттүүлүк программаларын камсыз кылуу аркылуу баңгисиз, дени сак жана коомдун жумушка жарамдуу мүчөсү болуу куралдары, бардыгы коопсуз жана гумандуу чөйрөдө.
Мыйзамсыз баңгизат сатуу жөнүндө кантип кабарлоо керек?
Дарылар Мыйзамсыз баңги аткезчилиги: онлайн кеңеш тапшырыңыз же жергиликтүү DEA кеңсеңизге чалыңыз. Өзүн DEAнын атайын агенттери катары көрсөткөн кылмышкерлерди, баңгизаттарды мыйзамсыз сатуу/тараттыруу; шектүү онлайн дарыкана жана башка баңгизаттарды таратууга байланышкан кылмыштар.
Кимдир-бирөөнүн балага дооматы үчүн полицияга кантип кабарлоо керек?
Эгер сиз IRS тарабынан кабыл алынган салык декларациясында көз карандылыкты туура эмес талап кылганыңызды билсеңиз, салыктык түзөтүүнү тапшырышыңыз же 1040-X формасын тапшырып, салык декларацияңыздан көз каранды болгонду алып салышыңыз керек болот.
Талап кылынбаган телефон чалуулар жөнүндө кайда кабарлоо керек?
Телефон шылуундары тууралуу онлайн режиминде Федералдык соода комиссиясына кабарлаңыз 1-877-382-4357 (TTY: 1-866-653-4261) телефонуна да чалсаңыз болот. FTC алдамчылык арыздарды чогултуучу негизги мамлекеттик орган болуп саналат. Бардык робот чалуулар жана керексиз телемаркетинг чалуулары жөнүндө Чакырбоо реестрине кабарлаңыз .